Acerca de este curso
En este curso abordaremos los aspectos clave que debes seguir en tu empresa para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, conforme lo que indica la normativa costarricense. Aprenderás todas las etapas que componen el lavado de dinero, los métodos más utilizados para comer estos delitos y cómo prevenirlo para proteger a tu empresa.
¿Qué aprenderás?
Qué es el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
Cuáles son los métodos que utilizan las organizaciones criminales para cometer el delito de lavado de dinero y las etapas que conlleva
La ley 8204 y su alcance, quiénes son los sujetos obligados según la ley y cuáles son estas obligaciones
Señales de alerta y recomendaciones para evitar ser víctima del lavado de dinero
¿Qué necesitas?
Conexión a Internet (Que sea capaz de cargar un vídeo sencillo).
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